DSK face à Marco Mouly : nouvelle étape dans l’enquête sur le scandale du fonds LSK
L’ancien directeur du Fonds monétaire international (FMI), Dominique Strauss-Kahn, a été confronté mardi à Marco Mouly, figure emblématique de la fraude à la taxe carbone, dans le cadre de l’enquête sur la société d’investissement luxembourgeoise LSK (Leyne Strauss-Kahn & Partners). Cette société, présidée par DSK entre 2013 et 2014, fait l’objet d’une investigation approfondie par la justice française, en raison de soupçons de blanchiment et d’abus financiers.
L’affaire, qui implique des millions d’euros et de nombreux investisseurs lésés, continue de soulever des questions sur la gestion et les pratiques financières au sein de LSK.
Confrontation entre DSK et Marco Mouly
La confrontation a eu lieu sous le statut de témoin pour les deux hommes, et non de mis en cause. Selon Philippe Ohayon, l’avocat de Marco Mouly, cette rencontre a permis d’éclaircir certains points, mais des investigations supplémentaires sont encore nécessaires pour faire la lumière sur les faits. L’avocat d’un investisseur lésé, Mathieu Croizet, a quant à lui souligné que des éléments nouveaux ont émergé de cette confrontation.
Arrivé au tribunal tôt dans la matinée, Dominique Strauss-Kahn a quitté les lieux en fin de journée, refusant de faire des commentaires. Son ancien associé, Marco Mouly, a relaté lors d’un précédent interrogatoire avoir remis à DSK un “beau sac” d’espèces lors d’une rencontre à Paris, sans préciser le montant. Ce dernier a été placé sous le statut de témoin assisté.
Lire en complément: Sadri Fegaier face à la justice : Débâcle d’un milliardaire, des pratiques trompeuses au cœur d’un procès monumental
Le rôle de Marco Mouly dans la fraude à la taxe carbone
Déjà condamné pour son rôle dans la fraude à la taxe carbone, une escroquerie massive liée à la TVA sur les droits à polluer, Marco Mouly est soupçonné d’avoir blanchi entre cinq et quinze millions d’euros au début des années 2010, via la société Assya, devenue par la suite LSK. Cependant, en raison de sa condamnation antérieure, il ne peut être poursuivi à nouveau pour les mêmes faits.
DSK et sa relation avec LSK
Dominique Strauss-Kahn a toujours nié toute implication directe avec Marco Mouly dans le cadre de LSK, affirmant ne l’avoir rencontré qu’une seule fois au printemps 2014, en présence de Thierry Leyne, fondateur de la société. Selon DSK, cette rencontre portait uniquement sur une présentation du fonds d’investissement, et il n’aurait découvert les pertes de 30 millions d’euros de LSK qu’en octobre 2014.
Peu après, le 20 octobre 2014, DSK a démissionné de son poste de président de LSK. Trois jours plus tard, Thierry Leyne s’est suicidé à Tel-Aviv. Le 7 novembre 2014, LSK a été déclarée en faillite, laissant un passif de près de 100 millions d’euros, touchant environ 150 créanciers, dont le fisc luxembourgeois.
Une enquête toujours en cours
Depuis 2016, un juge d’instruction enquête sur plusieurs chefs d’accusation potentiels concernant LSK, notamment des suspicions de blanchiment en bande organisée, d’abus de biens sociaux et d’abus de confiance. Plusieurs anciens actionnaires de la société ont déposé plainte, affirmant que la véritable situation financière de LSK n’était pas reflétée correctement lors de leur investissement, ce qui a aggravé leurs pertes.
Alors que l’enquête se poursuit, cette affaire soulève des questions sur la responsabilité des dirigeants et la gestion des fonds d’investissement, avec des retombées importantes pour les nombreux créanciers toujours en attente de justice.
